HERIGE fonctionne sous la forme d’une société à Directoire et Conseil de Surveillance depuis 1998. Le Conseil de Surveillance s’appuie sur le code Middlenext comme référentiel de gouvernement d’entreprise. Le Groupe est par ailleurs structuré autour de trois comités stratégiques et de quatre comités spécialisés.
Le Conseil de surveillance
Renouvelé tous les 3 ans, le Conseil de Surveillance assure le contrôle et l’examen régulier des comptes du Groupe et de ses filiales, ainsi que sa stratégie et sa politique de financement, en se prononçant sur l’approbation des budgets et l’engagement des investissements majeurs.
Jérôme CAILLAUD
Président du Conseil de Surveillance
Daniel ROBIN
Vice-Président du Conseil de Surveillance
Marie-Laure ROBIN RAVENEAU
Membre du Conseil de Surveillance
Sébastien CAILLAUD
Membre du Conseil de Surveillance
Olivier ROBIN
Membre du Conseil de Surveillance
Julien CAILLAUD
Membre du Conseil de Surveillance
Catherine FILOCHE
Membre indépendante du Conseil de Surveillance
Emmanuelle CHARIER
Membre indépendante du Conseil de Surveillance
Nathalie CHOTARD
Représentante des salariés
Le Directoire
Renouvelé tous les 4 ans, le Directoire est chargé de définir et mettre en œuvre la stratégie et les principales orientations du Groupe, en accord avec le Conseil de surveillance.
Il dirige et assure la gestion du Groupe, en s’appuyant sur le Comité exécutif.
Benoît Hennaut
Président du Directoire
Hélène Delaunay
Membre du Directoire
Le Comité exécutif
Le Comité exécutif pilote le Groupe et ses projets stratégiques en s’appuyant sur une expertise métier solide, au service du développement de chaque activité. Il veille à assurer une coordination étroite entre les enjeux opérationnels, humains et de développement durable, dans une logique de performance globale et cohérente.
Benoît HENNAUT
Président du Groupe
Hélène DELAUNAY
Directrice administrative et financière Groupe
Olivier COLLIN
Directeur général EDYCEM
Caroline LUTINIER
Directrice Communication & RSE Groupe
Guillaume de KERVÉNOAËL
Directeur des Ressources Humaines Groupe
Benjamin BÉNABÈS
Directeur data et Systèmes d’Information Groupe
Les comités stratégiques d’activité
Depuis 2015, des Comités stratégiques ont été mis en place au sein des activités Menuiserie et Béton, réunissant le Directoire et des représentants de l’actionnariat familial. Réunis au moins une fois par trimestre, ces instances contribuent à nourrir la réflexion stratégique, à assurer la cohérence des orientations avec les objectifs de performance et les équilibres financiers, et à faciliter le partage d’informations.
Le comité d’audit et des risques
Le Comité d’audit assiste le Conseil de Surveillance dans le suivi de l’information financière du Groupe. Il veille à la qualité et à la fiabilité des comptes annuels et consolidés, au bon déroulement des missions de contrôle légal, ainsi qu’au respect de l’indépendance des Commissaires aux comptes et au suivi global de leurs travaux.
Le comité des rémunérations
Il accompagne le Conseil de Surveillance dans la définition des rémunérations fixes et variables des membres du Directoire et de certains responsables clés du Groupe. Il intervient également dans les décisions de nomination, de renouvellement et de gouvernance des dirigeants mandataires sociaux.
Le comité RSE
Il accompagne le Conseil de Surveillance dans le suivi des engagements du Groupe en matière d’éthique, de responsabilité sociétale et environnementale. Il veille à l’identification des risques extra‑financiers, à la conformité réglementaire et à l’intégration des critères RSE dans la Gouvernance.